大国慧谷:关于召开2019年第五次临时股东大会通知公告
2025-05-11 本站作者 【 字体:大 中 小 】
公告编号:2019-040
证券代码:839855 证券简称:大国慧谷 主办券商:华龙证券
北京大国慧谷科技股份有限公司
关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年第五次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会会议召开符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准。
(四)会议召开方式
本次会议采用网络方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2019 年 12 月 31 日 09 时 30 分。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 25 日,股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
公告编号:2019-040
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》
为补充公司流动资金,公司拟向中国工商银行北京崇文支行申请贷款,有关情况如下:
(1)贷款额度:拟申请综合授信净额度为人民币295 万元,申请贷款额度不超过人民币295 万元,最终授信及贷款额度以银行审批为准;
(2)贷款用途:日常经营流动资金周转;
(3)贷款期限:伍年,最终贷款期限以银行最终审批时间为准;
(4)担保方式:公司实际控制人、控股股东郑文正及配偶宋园园以其名下房产向银行提供抵押担保。
以上具体内容均以最终签订贷款合同为准。本次关联交易的发生有助于公司从银行取得借款补充公司流动资金,是公司日常经营所需,是合理、必要和真实的。本次关联交易对公司经营及发展有积极的影响。
(二)审议《关于子公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》
北京大国宝文创科贸有限公司系公司全资子公司,为补充子公司日常经营流动资金,拟向中国建设银行北京地坛支行申请贷款,有关情况如下:
(1)贷款额度:拟申请综合授信净额度为人民币295 万元,申请贷款额度不超过人民币295 万元,最终授信及贷款额度以银行审批为准;
(2)贷款用途:日常经营流动资金周转;
(3)贷款期限:伍年,最终贷款期限以银行最终审批时间为准;
(4)担保方式:子公司法人宋园园、大国慧谷控股股东郑文正以其名下房产向银行提供抵押担保。
以上具体内容均以最终签订贷款合同为准。本次关联交易的发生有助于公司从银行取得借款补充公司流动资金,是公司日常经营所需,是合理、必要和真实的。本次关联交易对公司经营及发展有积极的影响。
三、会议登记方法
公告编号:2019-040
(一)登记方式
1.自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。
2.法人股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续;委托代理人出席的,代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
(二)登记时间:2019 年 12 月 31 日上午 09 时 00 分至 09 时 30 分。
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
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