证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-018

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事电视剧、网络剧的投资、制作、发行和衍生业务；电影的投资、制作、发行和衍生业务；活动执行服务等新媒体服务业务；影视剧后期制作服务等业务。其中，主营业务是电视剧、网络剧的投资、制作、发行和衍生业务；电影的投资、制作、发行和衍生业务。

（1）电视剧、网络剧业务

公司电视剧、网络剧业务形成的产品为电视剧、网络剧作品以及衍生产品。

电视剧作品拍摄完毕并取得《电视剧发行许可证》后即形成了可销售的产品。公司通过向各电视台出售电视剧电视播映权、向网络视频服务企业出售电视剧信息网络传播权、向音像制品出版企业出售电视剧音像制品出版权、向专业从事电视剧发行业务的电视剧发行企业等中间商出售电视剧版权取得相应的版权收入。

网络剧作品拍摄完毕并取得《网络剧片发行许可证》后即形成了可销售的产品。公司通过向网络视频服务企业出售网络剧信息网络传播权、向专业从事网络剧发行业务的网络剧发行企业等中间商出售网络剧版权、向音像制品出版企业出售网络剧音像制品出版权取得相应的版权收入。

电视剧、网络剧衍生产品包括电视剧和网络剧图书出版、电视剧和网络剧道具衍生品等。

（2）电影业务

公司电影业务形成的主要产品为电影作品以及衍生产品。

电影作品拍摄完毕并取得《电影公映许可证》后即形成了可销售的产品。公司电影业务主要收入来自票房分账收入，即公司与国内院线达成发行放映合作协议，影片放映所产生的票房收入由公司与院线分账。公司还通过向电视台出售影片电视播映权、向网络视频服务企业出售影片信息网络传播权、向音像制品出版企业出售影片音像制品出版权、向专业从事电影发行业务的电影发行企业出售影片版权取得相应的版权收入。

电影衍生产品包括电影图书出版、电影道具衍生品等。

（3）活动执行服务等新媒体产品和服务

公司为客户提供活动执行服务等新媒体产品和服务，其中，活动执行服务包括活动策划及执行、内容制作及宣发服务以及其他相关服务。公司就上述服务向客户收取活动执行服务费。

（4）影视剧后期制作服务内容

影视剧后期制作服务是指公司根据客户的需求，依托自身的影视剧后期制作力量，为客户拍摄的影视素材提供画面剪辑、声音制作、特效、字幕以及片头片尾制作等视听语言的制作和合成服务。公司正在积极布局虚拟人制作、运营为一体的业务，通过AI换脸以及“AIGC+IP”等方式，加速“影视+科技”落地。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 √否

元

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 不适用

单位：股

公司是否具有表决权差异安排

适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √不适用

三、重要事项

向特定对象发行股票的进展情况

经公司于2020年6月1日召开的第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第三十三次会议通过，公司拟向浙江浙江易通公司和东阳聚文公司发行不超过125,675,700股股票，拟募集资金不超过495,162,258.00元用于偿还银行借款及补充流动资金。鉴于《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》于2020年6月12日施行，《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》同时废止，根据有关法律法规和规范性文件的规定，结合当前市场情况，公司拟终止引入战略投资者暨与东阳聚文公司终止关于本次向特定对象发行股票的相关事项，并对本次向特定对象发行A股股票方案予以修订，修订后的方案为拟向浙江易通公司发行不超过104,729,750股股票，拟募集资金不超过412,635,215.00元用于偿还银行借款及补充流动资金。本次调整方案经公司分别于2020年11月20日及2020年12月7日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议及2020年第九次临时股东大会审议通过。公司于2021年2月19日收到深交所出具的《关于受理浙江唐德影视股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2021〕53号），后于2021年3月4日收到深交所出具的《关于浙江唐德影视股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2021〕020061号），公司会同相关中介机构就深交所提出的相关问题进行了逐项落实，并分别于2021年3月23日和2021年4月12日报送问询函回复和补充回复。2021年7月27日，公司向深交所提交了恢复审核本次发行的申请文件，继续推进本次向特定对象发行股票事宜。2021年7月28日，公司收到深交所同意恢复审核的回复。2021年8月9日，公司收到深交所出具的《关于浙江唐德影视股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2021〕020205号），公司会同相关中介机构就深交所提出的相关问题进行了逐项落实，于2021年8月13日报送了问询函回复。后结合公司定期报告的披露，公司于2021年9月1日、2021年11月2日、2022年5月19日、2022年9月30日、2022年12月28日对审核问询函回复和募集说明书等申请文件内容进行更新。

因亚太会计师事务所为其他公司提供相关服务中的执业质量被中华人民共和国财政部给予警告、暂停经营业务3个月等行政处罚，根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第二十条并参照《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》第五十九条的规定，公司于2023年7月20日向深交所提交了《浙江唐德影视股份有限公司关于向特定对象发行A股股票中止审核的申请》。为尽快恢复审核，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行提供专项审计服务。2023年9月4日，公司向深交所提交了恢复审核本次发行的申请文件，继续推进本次向特定对象发行股票事宜。2023年9月4日，公司收到深交所同意恢复审核的回复。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

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